【神剑2号】灵山警方破获一起特大QQ诈骗案涉案金额146万

驴小毛萌萌哒 · 发表于 2017-7-7 11:42:19

建立虚假公司管理QQ群，
冒充公司“老总”下达转账指令，
百万巨款不到3小时不翼而飞……

6月30日，灵山警方成功破获一起涉案金额达146万元的特大QQ诈骗案，抓获犯罪嫌疑人2人，缴获作案电脑2台，电脑主机3台，银行卡5张以及路由器等涉案物品一大批，追回赃款15000多元。

▲抓捕现场

▲被抓获的犯罪嫌疑人及缴获的作案电脑

6月27日，县公安局刑侦大队民警接到灵山县一食品有限公司的王先生报警称：其公司财务人员被人诈骗人民币146万元，请求警方派员处理。考虑到该案涉案金额巨大，接报后，该大队立即组织精干警力成立专案组对案件开展侦查工作。经缜密侦查，在钦州市公安局有关部门的大力支持下，民警发现宾阳籍的潘某荣、潘某欢有重大作案嫌疑。获悉线索后，专案组民警立即奔赴宾阳县开展抓捕工作。经摸排布控，6月29日7时许，专案民警在宾阳县宾州镇北街村委会将犯罪嫌疑人潘某荣、潘某欢抓获，当场缴获作案电脑2台，电脑主机3台，银行卡5张以及路由器等涉案物品一大批，追回赃款15000多元。经审讯，犯罪嫌疑人潘某荣、潘某欢均对其结伙实施QQ诈骗的犯罪事实供认在案。

▲被抓获的犯罪嫌疑人及缴获的涉案物品

据警方介绍，潘某荣、潘某欢均系无业人员。今年6月，潘某荣、潘某欢一起合谋实施电信诈骗。在购置好电脑、银行卡等作案工具后，2人便在自家住宅开始行骗。据犯罪嫌疑人供述，他们通过网络物色合适的公司作为对象，获取公司相关信息后，冒充该公司“老总”向公司管理人员发送诈骗短信，套取企业相关职员通讯录，建立一个虚假的公司管理QQ群，再把公司财务人员拉进QQ群中。随后，他们扮演该公司的“老总”在QQ上与公司财务人员进行交流，骗取财务人员的信任。随后，潘某荣、潘某欢告诉财务人员有一笔49万元的钱款需要转给客户，公司财务人员信以为真，没有核实便往他们指定的账户打了款。之后，潘某荣、潘某欢又以同样的手法向该公司财务人员诈骗了97万元。前后不到3小时，潘某荣、潘某欢就诈骗得手146万元。待钱转入指定账户后，潘某荣、潘某欢便将钱财迅速转移。

警方提示
使用网络社交工具时，要提高警惕，进行各类转账、汇款时，要仔细甄别，一定先核实对方真实身份，可以通过电话等其他渠道与对方联络求证，以免上当受骗。一旦被骗，请保留转账凭证和有关证据，第一时间报警。

灯火阑珊？ · 发表于 2017-7-8 00:07:26

追回15000元

账号		自动登录	找回密码
密码			注册会员

【神剑2号】灵山警方破获一起特大QQ诈骗案 涉案金额146万

【神剑2号】灵山警方破获一起特大QQ诈骗案涉案金额146万