灵山一“跑分洗钱”团伙还没动手就被警方团灭了

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       一 “跑分洗钱”团伙还在“运筹帷幄”时，便被破门而入的民警逮了个正着……。2022年3月8日，灵山警方通过缜密侦查、精准打击，成功捣毁一个“跑分洗钱”窝点，抓获涉案人员9人，缴获涉案银行卡6张、手机6台、电脑1台。

      近期，在上级公安机关的支持下，县公安局刑侦大队民警获悉一条线索：武利镇有人涉嫌通过“跑分”的方式帮助犯罪分子洗钱。获悉线索后，县公安局立即组织刑侦大队、三隆、武利、伯劳、石塘派出所等精干警力成立专案组开展案件侦查工作。在县公安局相关部门的支持下，经过前期缜密侦查和研判分析，民警发现叶某（灵山县武利镇三角村委人）、杨某刚（灵山县武利镇人）、劳豪某（灵山县武利镇人）、张某佳（灵山县武利镇后背村委人）、劳嘉某（灵山县武利镇人）、梁某（浦北县白石水镇人）、黄某晓（来宾市兴宾区人）、黄某（来宾市兴宾区人）、张某升（来宾市兴宾区人）有重大作案嫌疑。经进一步调查，民警掌握了黄某晓等人的基本情况。       3月8日、9日，经周密部署，专案组民警奔赴武利镇、白石水镇，一举捣毁一个“跑分洗钱”窝点，将叶某等9人抓获。至此，该“跑分洗钱”团伙成员全部落网。

       经查，叶某等人均系无业人员。为牟利，2022年3月7日，叶某、杨某刚、劳豪某购置好手机、电脑等作案工具后，便开始在武利镇一酒店客房内谋划为犯罪分子“跑分洗钱”：黄某晓、黄某、张某升负责收购银行卡，叶某、劳豪某、杨某刚负责设备维护及转账，梁某、劳嘉某、张某佳负责窝点的日常开销及后勤。叶某等人将银行卡、手机等相关信息发给上线，上线陆续将诈骗等非法所得的赃款转到银行卡内。当达到一定额度时，上线指令叶某等人将赃款转移到指定银行账户，并根据“跑分”比例对叶某等人结算“报酬”。然而，他们还没来得及“一展身手”，便被民警团灭了。
      目前，叶某、劳豪某、杨某刚、黄某晓、梁某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被依法刑事拘留，黄某、张某升、劳嘉某、张某佳被给予治安行政处罚，案件还在进一步办理中。

警方提醒

①所谓“跑分”就是专门为电信诈骗、赌博等犯罪搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。
②“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。
③警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

什么是帮信罪？

帮信罪是《刑法修正案（九）》新增设的罪名，全称是叫帮助信息网络犯罪活动罪。
简单来说，就是在明知他人利用信息网络实施犯罪（电信诈骗）还为其犯罪提供帮助的。
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。


策划：刘森冰   编稿：何建林  排版：雯雯
来源：灵山警方